2023年第二次臨時(shí)股東大會通知公告2023-003
發(fā)布時(shí)間：
2023-08-29 00:09
來源：
公司簡稱：奧立思特 公告編號：2023-003
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2023年第二次臨時(shí)股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時(shí)間
現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2023年9月14日9點(diǎn)30分。預(yù)計(jì)會期半天。
（六）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2023年9月7日。股權(quán)登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會議地點(diǎn)：常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號公司會議室
二、會議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（二）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司章程（草案）〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（三）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理申請公司股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（四）審議《關(guān)于公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌時(shí)采取集合競價(jià)方式的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（五）審議《關(guān)于對公司2021年度、2022年度及2023年度1-4月關(guān)聯(lián)交易予以確認(rèn)的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（六）審議《關(guān)于報(bào)出2021年度、2022年度及2023年度1-4月兩年一期經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（七）審議《關(guān)于就公司申請股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓事宜聘請中介機(jī)構(gòu)的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（八）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（九）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆監(jiān)事會第八次會議決議》
（十一）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十二）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司對外擔(dān)保管理制度〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十三）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十四）審議《關(guān)于修訂〈常州奧立思特電氣股份有限公司獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十五）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司重大決策事項(xiàng)管理規(guī)定〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十六）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司防止股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金管理制度〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十七）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司利潤分配管理制度〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十八）審議《關(guān)于制定〈常州奧立思特電氣股份有限公司承諾管理制度〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（十九）審議《關(guān)于廢止部分內(nèi)控制度的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
（二十）審議《關(guān)于修改〈常州奧立思特電氣股份有限公司章程〉的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第八次會議決議》
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（五）；
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）、（二）、（三）、（四）、（七）、（二十）；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護(hù)照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）或護(hù)照（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護(hù)照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
（二）登記時(shí)間:
2023年9月14日9:00
（三）登記地點(diǎn):
公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號
聯(lián)系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會議費(fèi)用：
與會股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。
（三）臨時(shí)提案：
臨時(shí)提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會董事簽字確認(rèn)的公司《第三屆董事會第八次會議決議》；
（二）與會監(jiān)事簽字確認(rèn)的公司《第三屆監(jiān)事會第八次會議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會
2023年8月29日
聯(lián)系方式
手機(jī)：18261152679
傳真：0519-83634789
郵箱：honestmotorsales@honestmotor.cn
地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號
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