2022年第一次臨時股東大會通知公告2022-001
發(fā)布時間：
2022-01-17 00:00
來源：
公司簡稱：奧立思特 公告編號：2022-001
常州奧立思特電氣股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
現(xiàn)場會議召開時間：2022年2月9日9點30分。預(yù)計會期半天。
（六）出席對象
1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2022年1月26日。股權(quán)登記日在公司股東名冊上備案在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會議地點：常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于2022年度公司與關(guān)聯(lián)方日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第三次會議決議》
（二）審議《關(guān)于2022年度銀行融資及相關(guān)擔(dān)保授權(quán)的議案》；
議案內(nèi)容詳見公司《第三屆董事會第三次會議決議》
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（一）；
上述議案不存在特別決議議案；
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證或護(hù)照等有效身份證件辦理登記；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）或護(hù)照（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證或護(hù)照辦理登記；
3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證或護(hù)照，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
（二）登記時間:
2022年2月9日9:00
（三）登記地點:
公司董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管勻
聯(lián)系地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號
聯(lián)系電話：0519-83291032 傳真電話：0519-83299032 郵政編碼：213023
（二）會議費用：
與會股東交通費、食宿等費用自理。
（三）臨時提案：
臨時提案請于會議召開十天前提交。
五、備查文件目錄
（一）與會董事簽字確認(rèn)的公司《第三屆董事會第三次會議決議》。
常州奧立思特電氣股份有限公司
董事會
2022年1月17日
聯(lián)系方式
手機(jī)：18261152679
傳真：0519-83634789
郵箱：honestmotorsales@honestmotor.cn
地址：江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)銀杏路60號
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